关于召开广发银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会定于2025年4月28日召开广发银行2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：广发银行股份有限公司第十届董事会

（二）会议时间：2025年4月28日（星期一）下午14:30

（三）会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂

二、会议审议事项

（一）关于选举蔡希良先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案

（二）关于选举蔺雪冰女士为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案

三、会议出（列）席人员

（一）依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人

（二）本行董事、监事和高级管理人员

（三）大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、参会确认及会议登记方法

（一）参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执（格式见附件1），于2025年4月21日前扫描发送到本行电子邮箱或传真、邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作。

（二）登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）、法定代表人的书面授权委托书（格式见附件3）和持股凭证办理登记手续。

（三）登记时间：2025年4月28日下午13:30—14:20

（四）登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂

五、其他事项

本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

会务事项联系人：

杨经理  020-38323306

冯经理  020-38321923

张经理  020-38322463

股权事项联系人：

翁经理  020-38328414

传真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地址：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室

邮编：510080

特此通知。

    附件1：会议回执

    附件3：授权委托书

广发银行董事会

2025年4月10日