关于召开广发银行股份有限公司2025年度股东会会议的通知
尊敬的各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会定于2026年6月26日召开本行2025年度股东会会议。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：广发银行股份有限公司第十届董事会
（二）会议时间：2026年6月26日上午9:00
（三）会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂
二、会议审议事项
（一）关于广发银行2025年度董事会工作报告的议案
（二）关于广发银行2025年度财务决算报告的议案
（三）关于广发银行2025年度利润分配方案的议案
（四）关于广发银行2026年度财务预算的议案
（五）关于广发银行2026年度资本性支出预算的议案
（六）关于修订《广发银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
（七）关于修订《广发银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施办法》的议案
（八）关于广发银行续聘2026年度审计机构的议案
（九）关于选举广发银行股份有限公司第十一届董事会股权董事和独立董事的议案
三、会议审阅事项
（一）广发银行独立董事2025年度履职情况报告
（二）广发银行2025年度股东会对董事会授权执行情况报告
（三）广发银行2025年度关联交易情况报告
（四）广发银行2025年度大股东评估报告
（五）广发银行董事会审计委员会对董事、原监事和高级管理人员2025年度履职综合评价结果
四、会议出（列）席人员
（一）依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；
（二）本行董事、高级管理人员；
（三）股东会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。
全体股东均有权出席股东会会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
五、参会确认及会议登记方法
（一）参会确认
法人股东应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议，或由股东有效授权的代理人出席会议。
请出席会议的股东于2026年6月18日前将会议回执（格式见附件1）扫描发送到本行电子邮箱或传真、邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作。
（二）登记方式
法人股东的法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托书（格式见附件3）和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托书和持股凭证。
（三）登记时间：2026年6月26日上午8:00—8:50
（四）登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂
六、其他事项
本行不向参加股东会会议的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。
会务事项联系人：
杨经理 020-38323306
冯经理 020-38321923
股权事项联系人：
翁经理 020-38328414
传真：020-87311722
电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn
地址：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室
邮编：510080
广发银行董事会
2026年6月3日