广发银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议

广发银行股份有限公司(简称“本行”)2022年第三次临时股东大会于20221228日在广州召开。会议由第九届董事会召集,白涛董事长因其他公务未出席会议,由王凯副董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人13人(未有委托他人出席的情形),代表有表决权股份数19,388,725,853(大写:壹佰玖拾叁亿捌仟捌佰柒拾贰万伍仟捌佰伍拾叁)股,占本行总股本的88.98%。本行董事、监事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决,通过如下议案:

一、关于选举王曦先生为广发银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

王曦先生当选为本行第九届董事会独立董事,任期与第九届董事会一致,其任职在中国银保监会核准任职资格后正式生效。按照监管规定,在王曦先生的本行独立董事任职资格核准前,汤小青先生继续履行本行独立董事职责。

本行董事会对汤小青独立董事任职期间的辛勤付出和重要贡献表示衷心感谢!

二、关于修订《广发银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

三、关于修订《广发银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施办法》的议案

表决结果:同意占比100%,反对占比0,弃权占比0

 

 

广发银行股份有限公司

20221228