关于召开广发银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知

 

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会决定于2022年12月28日（星期三）召开本行2022年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

 

一、会议基本情况

1. 会议召集人：广发银行股份有限公司第九届董事会

2. 会议时间：2022年12月28日（星期三）上午09:30

3. 会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

二、会议审议事项

1. 关于选举王曦先生为广发银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

2. 关于修订《广发银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

3. 关于修订《广发银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施办法》的议案

 

三、会议出（列）席人员

1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

2. 本行董事、监事和高级管理人员；

3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

 

四、参会确认及会议登记办法

1. 参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执，于2022年12月21日前扫描发送到本行电子邮箱或传真、邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作及防疫报备。因疫情防控原因，未按时反馈参会回执而要求临时参会的，将根据会议召开时会场所在地防疫政策处理。

2. 登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

3. 登记时间：2022年12月28日上午08:30—09:20

4. 登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

五、疫情防控要求

本次会议严格遵守疫情防控工作要求。

1．请股东委派符合本次会议会场所在地疫情防控政策的代理人参会。不接受如下人员现场参会：过去7天内有高风险区旅居史人员、过去8天内入境人员、有发热干咳咽痛等呼吸道感染症状的人员，以及不符合本次会议会场所在地疫情防控政策要求的人员。参会查验本人48小时内抗原（或核酸）检测阴性证明。国家和会场所在地政府疫情防控部门另有规定的，从其规定。

2．参会人员报到时，排队保持1米间距，避免人员扎堆聚集。会议期间需全程佩戴口罩，在会场指定的位置间隔就座，保持距离并减少不必要的交谈。

 

六、其他事项

1. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

2. 为控制成本，节约资源，请各位股东在参会当天携带会议材料，现场不再重复发放。

3.会议联系人：

林女士  020-38322042

张女士  020-38321161

张先生  020-38322463

传  真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地  址：广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

邮  编：510080

特此通知。

 

 

广发银行董事会

                         2022年12月9日