根据《中华人民共和国公司法》《广发银行股份有限公司章程》等有关规定，本行董事会定于2025年6月27日召开本行2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：广发银行股份有限公司第十届董事会

（二）会议时间：2025年6月27日（星期五）上午9:30

（三）会议地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂

二、会议审议事项

（一）关于广发银行2024年度董事会工作报告的议案

（二）关于广发银行2024年度监事会工作报告的议案

（三）关于广发银行2024年度财务决算报告的议案

（四）关于广发银行2024年度利润分配方案的议案

（五）关于广发银行2025年度财务预算的议案

（六）关于广发银行2025至2029年资本规划的议案

（七）关于广发银行2025至2026年发行不超过1500亿元金融债券的议案

（八）关于广发银行续聘2025年度外部审计机构的议案

三、会议审阅事项

（一）广发银行独立董事2024年度履职情况报告

（二）广发银行2024年度股东大会对董事会授权执行情况报告

（三）广发银行2024年度关联交易情况报告

（四）广发银行2024年度大股东评估报告

四、会议通报事项

广发银行监事会对董事、监事和高级管理人员2024年度履职综合评价结果的通报

五、会议出（列）席人员

（一）依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

六、参会确认及会议登记方法

（一）参会确认

股东单位应由法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执（格式见附件1），于2025年6月19日前扫描发送到本行电子邮箱或传真、邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室，以便本行做好前期相关工作。

（二）登记方式

股东单位法定代表人（或法定的主要负责人）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件2）、法定代表人的书面授权委托书（格式见附件3）和持股凭证办理登记手续。

（三）登记时间：2025年6月27日上午8:30—9:20

（四）登记地点：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦5楼大礼堂

七、其他事项

本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等，以维护其他股东的利益。

会务事项联系人：

杨经理  020-38323306

冯经理  020-38321923

张经理  020-38322463

股权事项联系人：

翁经理  020-38328414

传真：020-87311722

电子邮箱：bodoffice@cgbchina.com.cn

地址：广州市越秀区东风东路713号广发银行大厦30层董事会办公室

邮编：510080

特此通知。

    附件1：会议回执

    附件3：授权委托书

广发银行董事会

                         2025年6月5日