广发银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

广发银行股份有限公司（简称“本行”）2025年第二次临时股东大会于2025年4月28日在广州召开。会议由第十届董事会召集，王凯副董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人23人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数18,526,268,725（大写：壹佰捌拾伍亿贰仟陆佰贰拾陆万捌仟柒佰贰拾伍）股，占本行总股本的85.02%。本行8名董事、6名监事和部分高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决，通过如下议案：

一、关于选举蔡希良先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

根据有关法律法规及监管规定，蔡希良先生的任期自本行股东大会选举其为第十届董事会董事且其任职资格获得监管机构核准之日起至第十届董事会届满时止。

二、关于选举蔺雪冰女士为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

根据有关法律法规及监管规定，蔺雪冰女士的任期自本行股东大会选举其为第十届董事会董事且其任职资格获得监管机构核准之日起至第十届董事会届满时止。

广发银行股份有限公司

2025年4月28日