广发银行股份有限公司（简称“本行”）2022年度股东大会于2023年6月20日在广州召开。会议由第九届董事会召集，白涛董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人34人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数20,021,519,187（大写：贰佰亿贰仟壹佰伍拾壹万玖仟壹佰捌拾柒）股，占本行总股本的91.88%。本行9名董事、4名监事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议并投票表决，通过如下议案：
一、关于广发银行2022年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
二、关于广发银行2022年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
三、关于广发银行2022年度财务决算报告的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
四、关于广发银行2022年度利润分配方案的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
五、关于广发银行2023年度财务预算的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
六、关于选举广发银行第十届董事会董事和独立董事的议案
广发银行第十届董事会由15名成员组成，其中股权董事10名，独立董事5名。本次会议选举产生9名股权董事和5名独立董事，另1名股权董事候选人后续另行提交股东大会审议。本次选举产生的股权董事、独立董事如下：
股权董事9名：白涛、王凯、王兵、于胜全、刘晖、蔡成维、杨东伟、许越洪、张林富
独立董事5名：郭云钊、陈世敏、赵旭东、王曦、王珠林
会议对每名候选人进行了分项表决，表决结果如下：
|
序号 |
分项议案名称 |
同意占比（%） |
反对占比（%） |
弃权占比（%） |
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1 |
关于选举白涛先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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2 |
关于选举王凯先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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3 |
关于选举王兵先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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4 |
关于选举于胜全先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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5 |
关于选举刘晖女士为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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6 |
关于选举蔡成维先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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7 |
关于选举杨东伟先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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8 |
关于选举许越洪先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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9 |
关于选举张林富先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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序号 |
分项议案名称 |
同意占比（%） |
反对占比（%） |
弃权占比（%） |
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10 |
关于选举郭云钊先生为广发银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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11 |
关于选举陈世敏先生为广发银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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12 |
关于选举赵旭东先生为广发银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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13 |
关于选举王曦先生为广发银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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14 |
关于选举王珠林先生为广发银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 |
100 |
0 |
0 |
根据国家有关法律法规、监管制度以及本行公司章程规定，第十届董事会股权董事、独立董事任期均为三年。其中，王兵先生、于胜全先生、刘晖女士、许越洪先生、张林富先生、王珠林先生的任期自本行股东大会选举其为第十届董事会股权董事或独立董事且其任职资格获得监管机构核准之日起，至第十届董事会届满时止；其他连任股权董事和独立董事的任期自本行股东大会选举其为第十届董事会股权董事或独立董事之日起，至第十届董事会届满时止。独立董事任职期间还需同时满足在本行累计任职不得超过六年的监管要求。
七、关于选举广发银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
广发银行第九届监事会由7名成员组成，其中股东监事1名、外部监事3名、职工监事3名。3名职工监事已由职工代表大会选举产生。本次会议选举产生1名股东监事、2名外部监事，另1名外部监事候选人后续另行提交股东大会审议。本次选举产生的股东监事、外部监事名单如下：
股东监事1名：卢泽媛
外部监事2名：李唯一、谭有超
会议对每名候选人进行了分项表决，表决结果如下：
|
序号 |
分项议案名称 |
同意占比（%） |
反对占比（%） |
弃权占比（%） |
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1 |
关于选举卢泽媛女士为广发银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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2 |
关于选举李唯一先生为广发银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案 |
100 |
0 |
0 |
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3 |
关于选举谭有超先生为广发银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案 |
100 |
0 |
0 |
根据国家有关法律法规、监管制度以及本行公司章程规定，第九届监事会股东监事、外部监事的任期均为三年，其任期自本行股东大会选举其为第九届监事会股东监事或外部监事之日起，至第九届监事会届满时为止。外部监事任职期间还需同时满足在本行累计任职不得超过六年的监管要求。
八、关于广发银行2023—2027年资本规划的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
九、关于广发银行2023年发行500亿元普通金融债券及2023—2024年发行760亿元资本债券的议案
表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。
股东大会审议批准本行2023年发行500亿元人民币（或等值外币）普通金融债券及2023—2024年发行760亿元人民币（或等值外币）资本债券的发行方案，授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，届时根据监管等部门的审批要求，决定普通金融债券和资本债券发行的相关具体事宜，包括但不限于：在监管部门批复的发行总额和有效期限内，确定债券发行的具体品种和各品种币种、金额、利率、期限、市场和时机，并在资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理兑付、赎回、减记等与资本债券相关的全部事宜。其中，普通金融债券授权有效期限自股东大会通过之日起至2023年12月31日止，资本债券授权有效期限自股东大会通过之日起至2024年12月31日止。
会议还审阅了《广发银行独立董事2022年度履职情况报告》《广发银行2022年度股东大会对董事会授权执行情况报告》《广发银行2022年度关联交易情况报告》《广发银行2022年度大股东评估报告》，听取了本行监事会对董事、监事和高级管理人员2022年度履职综合评价结果的通报。
广发银行股份有限公司
2023年6月20日