关于召开广发银行股份有限公司2022年度股东大会的通知

尊敬的各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》等有关规定,本行董事会决定于2023620日召开本行2022年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:广发银行股份有限公司第九届董事会

(二)会议时间:2023620日(星期二)上午09:30

(三)会议地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

 

二、会议审议事项

(一)关于广发银行2022年度董事会工作报告的议案

(二)关于广发银行2022年度监事会工作报告的议案

(三)关于广发银行2022年度财务决算报告的议案

(四)关于广发银行2022年度利润分配方案的议案

(五)关于广发银行2023年度财务预算的议案

(六)关于选举广发银行第十届董事会董事和独立董事的议案

(七)关于选举广发银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案

(八)关于广发银行20232027年资本规划的议案

(九)关于广发银行2023年发行500亿元普通金融债券及20232024年发行760亿元资本债券的议案

 

三、会议审阅事项

(一)广发银行独立董事2022年度履职情况报告

(二)广发银行2022年度股东大会对董事会授权执行情况报告

(三)广发银行2022年度关联交易情况报告

(四)广发银行2022年度大股东评估报告

 

四、会议通报事项

广发银行监事会对董事、监事和高级管理人员2022年度履职综合评价结果的通报

 

五、会议出(列)席人员

(一)依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人;

(二)本行董事、监事和高级管理人员;

(三)大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

 

六、参会确认及会议登记办法

(一)参会确认

股东单位应由法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。

请出席会议的股东单位签收会议回执,于2023613日前扫描发送到本行电子邮箱或传真、邮寄至广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室,以便本行做好前期相关工作。

(二)登记方式

股东单位法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明、法定代表人的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。

(三)登记时间:2023620日上午08:3009:20

(四)登记地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂

  

七、其他事项

本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等,以维护其他股东的利益。

会务事项联系人:

林 楚  020-38322042

张 琦  020-38321161

张新辉 020-38322463

股权事项联系人:

闫光玉 020-38322552

 真:020-87311722

电子邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn

 址:广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室

 编:510080

特此通知。

 

 

广发银行董事会

                         20235月25日