关于召开广发银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知
尊敬的各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的有关规定,结合股份增发工作需要,本行董事会决定于2021年3月2日(星期二)在广州召开本行2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1. 会议召集人:广发银行股份有限公司第八届董事会
2. 会议时间:2021年3月2日(星期二)上午9:00
3. 会议地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂
二、会议审议事项
关于选举王凯先生为广发银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
三、会议出席人员
1. 依法持有本行股份并登记在股东名册上的股东或股东代理人;
2. 本行董事、监事和高级管理人员;
3. 大会见证律师等中介机构代表及本行邀请的监管机构代表。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
四、参会确认及会议登记办法
1. 参会确认
股东单位应由法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议或由股东有效授权的代理人出席会议。
请出席会议的股东单位签收会议回执(格式见附件1),于2021年2月25日前传真、邮寄或亲自送达广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室,以便本行做好前期相关工作及防疫报备。因疫情防控原因,本次会议不接受未按时反馈参会回执而临时参会的人员。
2. 登记方式
股东单位法定代表人(或法定的主要负责人)亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明(格式见附件2)和持股凭证办理登记手续。
委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人(或法定的主要负责人)资格的有效证明(格式见附件2)、法定代表人的书面授权委托书(格式见附件3)和持股凭证办理登记手续。
3. 登记时间:2021年3月2日上午8:00—8:50
4. 登记地点:广州市越秀区东风东路713号广发大厦5楼大礼堂
五、疫情防控要求
本次会议严格遵守做好大型会议常态化疫情防控工作要求,落实疫情防控工作。
1.过去14天内,从国外、境外及国内中高风险地区返回、密切接触新冠肺炎患者或有发热情况的人员,不接受现场参会。
2.参会人员报到时,排队保持1米间距,避免人员扎堆聚集;出示48小时内核酸检测阴性报告,持有健康码并进行体温测试,37.3℃以下方可进入会场。
3.会议期间需全程佩戴口罩,在会场指定位置就座,保持距离并减少不必要的交谈。
六、其他事项
1. 与会人员的交通、食、宿等费用自理。
2. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品和会议补贴等,以维护其他股东的利益。
3. 为控制成本,节约资源,请各位股东在2021年3月2日参会当天携带会议材料,现场不再重复发放。
4. 会议联系人:
林小姐 020-38322042
张小姐 020-38321161
张先生 020-38322463
传 真:020-87311722
电子邮箱:bodoffice@cgbchina.com.cn
地 址:广州市越秀区东风东路713号广发大厦30层董事会办公室
邮 编:510080
特此通知。
广发银行股份有限公司董事会
2021年2月8日