广发银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

广发银行股份有限公司（简称“本行”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月20日在广州召开。会议由第九届董事会召集，各位董事推举尹矣董事主持会议。出席会议的股东及股东代理人22人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数17,619,720,589（大写：壹佰柒拾陆亿壹仟玖佰柒拾贰万零伍佰捌拾玖）股，占本行总股本的89.50%。本行6名董事、3名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于广发银行2020年度股份增发方案的议案》

本次股份增发方案尚须经中国银保监会等监管部门核准，并根据中国银保监会等监管部门的要求和股东大会的授权进行修改或调整。

议案表决结果如下：同意占比99.92%，反对占比0，弃权占比0.08%。

二、审议并通过《关于广发银行股份有限公司增加注册资本的议案》

股东大会审议批准本次增加注册资本事项，并同意授权董事会，并由董事会授权经营管理层，根据本次股份增发的最终交割情况，调整本次注册资本及股份的变动数额，以及办理增加注册资本的监管审批、工商登记或备案及其他相关手续。授权有效期自股东大会通过之日起至本次股份增发注册资本工商登记或备案完毕止。

议案表决结果如下：同意占比99.92%，反对占比0，弃权占比0.08%。

三、审议并通过《关于修订<广发银行股份有限公司公司章程>的议案》

股东大会审议批准本次章程修订事项，并同意授权董事会，并可由董事会授权经营管理层，根据监管机构意见和本次股份增发的最终交割情况，适时修订《公司章程》中的相关条款以及办理《公司章程》修订的监管审批或备案、工商登记或备案及其他相关手续。授权有效期自股东大会通过之日起至本次股份增发《公司章程》工商登记或备案完毕止。

议案表决结果如下：同意占比99.92%，反对占比0，弃权占比0.08%。

四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会决定和办理2020年度股份增发具体事宜的议案》

为进一步落实和执行股份增发方案所涉具体事宜，股东大会同意授权董事会决定与本次股份增发相关的具体事项，并由董事会授权经营管理层组织开展后续相关工作。授权有效期自股东大会通过之日起至发行完毕止。

议案表决结果如下：同意占比99.92%，反对占比0，弃权占比0.08%。

广发银行股份有限公司

                         2021年1月20日