关于对个人信息存疑客户实施交易控制的通知

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广发公告


关于对个人信息存疑客户实施交易控制的通知

尊敬的客户:

为进一步落实监管规定,维护存款人合法权益,根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第一条及第七条,《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条,以及《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,我行现开展个人账户清理及客户信息核实工作。如您的账户或个人信息存在以下情况,请于2019年5月17日前莅临我行任一网点办理核实或修改:

一、2016年12月1日后,若您以同一证件号在我行新增开立I类户,导致本人名下I类户超过一个的,请携带本人有效身份证件及相关账户资料到我行网点办理降级或销户,只保留一个I类户。逾期我行将暂停您账户的非柜面业务。

二、若您在我行留存的联系电话与多人重复,请携带本人有效身份证件及有效手机到我行网点办理核实或提交合理说明。逾期我行将暂停您账户的非柜面业务。

三、若您在我行留存的身份信息存在不完整、不真实、有误等情况,请携带本人有效身份证件到我行网点办理核实和补充修正。逾期我行将对您名下账户中止提供金融服务 。

对于存在以上情况的客户,我行已于2019年5月6日起发送短信提示至您预留我行的手机号,请您尽快配合办理。如您逾期未配合,我行将根据监管要求实施相关控制措施,由此产生的经济后果及法律责任由您自行承担。如有疑问,请拨打我行各营业网点电话或客服热线4008308003咨询。

由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

 广发银行股份有限公司

 二〇一九年五月六日